Motor de Operaciones Sospechosas

Motor de Detección de Operaciones Sospechosas

Detectar operaciones que están fuera de los patrones de los clúster.

Alertas de las operaciones sospechosas.

Motores de cálculos precisos con una acertividad cercana al 90%.

Customizable para el tipo de operaciones de su empresa.

  • Software que permite mediante algoritmos matemáticos detectar operaciones que están fuera de los patrones de los clúster al cual pertenece el cliente.
  • Administra clientes PEP, Black List interna de la empresa.
  • Genera Cubos OLAP para la generación de MIS de alertas de las operaciones sospechosas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Los motores de cálculos se conectan a los sistemas Core vía web Services y procesa de forma batch nocturno todos los cálculos para la tipificación de las operaciones.
  • El sistema genera MIS con la tipificación de las operaciones, generando warning para aquellas operaciones que presentan comportamientos con desviaciones estándares superiores a las normales.
  • Es totalmente customizable por el administrador, de forma de crear nuevas reglas y nuevos limites de aceptación, respecto a la normalidad de una transacción.

Motor de Detección de Operaciones SospechosasVersión Classic
Aplicativo que mediante algoritmos matemáticos, permite detectar operaciones sospechosas, blanqueo de dinero, financiamiento del terrorismo, clientes PEP, permite cumplir con la normativa Ley 20.393, se conecta vía web services o procesos batch a los sistemas Core de la empresa, generando cubos Olap que permiten MIS para generar todos los warning que las unidades de cumplimiento parametricen.

Customización hh hh
(Start up) [2] [3]

Precio pizarra mensual
(Uso ilimitado de licencias y uso ilimitado de consultas) [1]

 

USD 2.500,00

+ IVA

[1] Operación técnica de la plataforma, respaldos y mantenimiento en ambiente Expert Choice.
[2] Contrato de mantenimiento y operaciones por un año.
[3] Desarrollo lenguaje Java y BBDD ORACLE.

11 Comments

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